Analizy kryptowalutowe
DataWalk to pozwala na danych blockchain z danymi z różnych źródeł, co ułatwia wykrywanie cyfrowych śladów i identyfikację jawnych podmiotów (np. prowadzących legalną działalność gospodarczą).
Śledztwa z wykorzystaniem kryptowalut
Kryptowaluty i darknet są coraz bardziej istotnymi narzędziami nielegalnej działalności, a ponieważ transakcje są anonimowe, dochodzenia prowadzone przez organy ścigania, agencje wywiadowcze i tym podobne stanowią prawdziwe wyzwanie. Łączenie danych na temat kryptowalut oraz danych z darknetu z innymi źródłami danych, znacznie poprawia zdolność do znajdowania informacji dotyczących tożsamości przestępców. Dzięki DataWalk można identyfikować podejrzane portfele, korelować je z innymi portfelami, a potem łączyć z pseudonimami i prawdziwymi podmiotami, a wszystko to bez konieczności posiadania umiejętności technicznych.
Identyfikacja cyfrowych śladów
W przeciwieństwie do innych rozwiązań do badania kryptowalut, DataWalk w unikatowy sposób łączy kompleksowe rozwiązanie do analizy kryptowalut z możliwością łączenia danych z dowolnych źródeł. Poprzez integrację z wewnętrznymi bazami danych, rejestrami publicznymi, mediami społecznościowymi, narzędziami OSINT i darknetem*, pozwala znacznie zwiększyć szanse na znalezienie cyfrowych śladów przestępców. Jako pierwszy trop w dochodzeniu można oczywiście obrać adres, jednak DataWalk umożliwia również zaczęcie od innych potencjalnych tropów, tj. tożsamości, słowa kluczowe, numery telefonów lub adresy e-mail.
Klaster adresów prawdopodobnie kontrolowany przez tę samą jednostkę
Przy wysokim prawdopodobieństwie, iż adresy są kontrolowane przez tę samą jednostkę, DataWalk automatycznie grupuje takie adresy w klastry. Rozpoczynając od jednego adresu, śledczy może następnie zobaczyć znacznie szerszy obraz, uzyskując więcej adresów i transakcji kontrolowanych przez podejrzanego. Klastry mogą być prezentowane jako oddzielne adresy lub jako jedna całość. Wszystkie szczegóły klastra można wyświetlić w interaktywnym podsumowaniu. Ponadto klastrowanie umożliwia proste wizualizacje przepływów pieniężnych.
Baza klastrów kontrolowanych przez znane jednostki
DataWalk pobiera wszystkie dane z blockchainu do jednego repozytorium. Aby skutecznie śledzić kryptowaluty, dane korelowane są z zastrzeżoną bazą zawierającą ponad 1000 zidentyfikowanych unikalnych podmiotów kryptowalutowych, takich jak giełdy, oszustwa, procesory płatności, onlinowe serwisy hazardowe, platformy handlowe (także w darknecie), tumblery i miksery, kantory, bankomaty i inne. Aby wzbogacić śledzenie kryptowalut o publicznie dostępne dane o adresach wykorzystywane są również dane OSINT.
Wizualna analiza przepływu kryptowalut
Dzięki natychmiastowemu dostępowi do wszystkich transakcji blockchain, W DataWalk można szybko śledzić pieniądze, aby identyfikować adresy i klastry powiązane z podejrzanymi funduszami. Wizualizując przepływy w analizie połączeń, DataWalk umożliwia graficzną analizę transakcji przeprowadzonych przez adresy lub klastry, co pozwala na śledzenie ruchu kryptowalut. Z DataWalk można nałożyć filtry na transakcje i klastry, aby zredukować dane do obiektów wskazujących na oszustwa, pranie pieniędzy lub inne działania przestępcze.
Przyspieszenie inwestygacji blockchainu dzięki automatyzacji
DataWalk umożliwia szybką identyfikację możliwych ścieżek prowadzących do podejrzanych adresów. System automatycznie śledzi ruch kryptowalut w wielu krokach, aby sprawdzić, czy środki zostały przesłane do klastrów kontrolowanych przez znane jednostki (podmioty, które można zidentyfikować). Następnie wszystkie transakcje jako przepływy kryptowalut wizualizowane są na analizie powiązań. Wspiera to społeczność przeciwdziałającą praniu brudnych pieniędzy, pomagając znacznie ulepszyć i przyspieszyć dochodzenia kryptowalutowe.
Alerty monitorujące portfele
DataWalk zawiera funkcję alertów do monitorowania warunków zdefiniowanych przez użytkownika i zmian wartości danych. Można łatwo zdefiniować reguły dla osób, ich portfeli, powiązanych transakcji lub innych danych. Alerty można skonfigurować kilkoma kliknięciami, a dane są stale monitorowane. Alerty są kolejkowane, co ułatwia przeglądanie i zarządzanie nimi.
Materiał dowodowy dla prokuratury
Z DataWalk można łatwo dokumentować ustalenia i dochodzenia. Konfigurowalne Summaries pokazują wszystkie pożądane dane o obiekcie na jednym ekranie i mogą być używane jako materiał dowodowy dla prokuratury. Folder można łatwo utworzyć i udostępnić na potrzeby nowego dochodzenia oraz dołączyć analizy, wykresy połączeń, notatki i wszelkie powiązane dokumenty. W celu efektywnej prezentacji w sądzie, wizualizacje DataWalk można również drukować na ploterze wielkoformatowym.
