AML - Przeciwdziałanie Praniu Brudnych Pieniędzy

DataWalk dopasowuje się do istniejących systemów zarządzania sprawami i zgodnością, przy czym jego głównym celem jest reagowanie na sygnały o praniu pieniędzy, badanie poszczególnych spraw oraz zwiększanie stopnia znajomości klienta (KYC).

 

Integruj, łącz, wizualizuj i analizuj dane z różnych źródeł

DataWalk z łatwością importuje dane z różnych źródeł, takich jak alerty, dane dotyczące transakcji, dane klienta, poprzednie SARy oraz listy sankcji. Następnie DataWalk automatycznie wskazuje powiązania między tymi danymi i prezentuje je w formie ujednoliconego widoku, co umożliwia natychmiastową analizę miliardów rekordów poprzez prosty, obrazowy interfejs. Zapewnia to analitykom i śledczym pełny obraz klientów, kont i transakcji.

 
 
 

Śledzenie przepływów pieniędzy

DataWalk Money Flows przedstawiają proste, a jednocześnie potężne wizualizacje kont źródłowych i docelowych oraz kwot będących przedmiotem transakcji. Dopełnienie Money Flows stanowi analiza szeregów czasowych, która ilustruje przepływy pieniężne między jednostkami w czasie. Platforma DataWalk została dodatkowo wyposażona w funkcjonalność geoprzestrzenną, dzięki czemu przepływy pieniężne między poszczególnymi lokalizacjami można zobaczyć na mapie. W ten sposób śledczy mogą od razu zidentyfikować próby prania pieniędzy zagranicą.

 
 
 

Przyspieszenie śledztw dotyczących prania pieniędzy

Dzięki DataWalk złożone działania śledcze są znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia i wyjaśnienia. Funkcjonariusze przeprowadzający dochodzenie mogą zacząć od wykorzystania Panelu Klienta, aby od razu zobaczyć wszystkie dane związane z klientem i transakcjami będącymi przedmiotem sprawy. Następnym krokiem jest natychmiastowy ogląd i analiza bezpośrednich i ukrytych powiązań w celu zwizualizowania i rozpracowania nawet najbardziej zawiłych systemów prania pieniędzy.

 
 
 

Coraz lepsza znajomość klienta

Dzięki łatwej identyfikacji nieoczywistych powiązań między danymi DataWalk radykalnie upraszcza procesy dotyczące kluczowych działań, takich jak wskazywanie właścicieli uprawnień oraz ujawnianie relacji pomiędzy klientami niskiego ryzyka a klientami lub jednostkami wysokiego ryzyka.

 
 

Wspólna platforma do przeciwdziałania praniu pieniędzy i wyłudzeniom

Poza arsenałem środków do przeciwdziałania praniu pieniędzy, DataWalk stanowi także potężne narzędzie do wykrywania oszustw. Dzięki DataWalk organizacje mają możliwość dzielić wspólną platformę, czerpać ze wspólnych danych, a także dzielić się wiedzą i doświadczeniami pomiędzy zespołami walczącymi z oszustwami oraz tymi, które przeciwdziałają praniu pieniędzy.

 
 
 
 
Jeżeli chcesz sprawdzić jak działa platforma DataWalk zobacz nasze filmy demo lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.
 
 

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

 
Umów prezentację!
Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X
Get A Live Demo!
X
Get A Live Demo!
Please note that by submitting you agree to receive messages from DataWalk. You may opt out of receiving further communications at any time. For further information, please see our Privacy Policy
X